锦州港股份有限公司 第十届董事会第十二次会议该委员会公告

会议开会的订于、间隔时间和地点

开会的订于间隔时间：2022年2同年10日 15点00 分

开会地点：日本公司全体会议室

(五) 网络服务选不止的系统、起止订于和选不止间隔时间。

网络服务选不止系统：苏州证券市场交割所常务董事局网络服务选不止系统

网络服务选不止起止间隔时间：自2022年2同年10日

至2022年2同年10日

选用苏州证券市场交割所网络服务选不止系统，通过交割系统选不止和平台的选不止间隔时间为常务董事局开会隔日的交割间隔时长，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网选不止和平台的选不止间隔时间为常务董事局开会隔日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转往流转、恰巧购回销售业务账户和沪股通高盛的选不止机制

就其融资融券、转往流转销售业务、恰巧购回销售业务相关账户以及沪股通高盛的选不止，不应按照《苏州证券市场交割所上市日本公司常务董事局网络服务选不止规程》等有关明确规定制订。

(七) 就其公开发表征求意唯常务董事局选不止权

无

二、 全体会议审查人事

本次常务董事局审查参众两院及选不止常务董事局类型

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1、 各参众两院已公开的间隔时间和公开媒体

上述参众两院主要主旨于2022年1同年20日在《当中国人证券市场报》《苏州证券市场报》《证券市场时报》《来港文汇报》及苏州证券市场交割所其网站上刊登的《锦州港入股有限日本公司第十届常务董事局第十二次全体会议提案通告》当中公开，参众两院的具体主旨日本公司将以常务董事局全体会议资料的形式于本次常务董事局开会五日前公开于苏州证券市场交割所其网站。

2、 特别提案参众两院：无

3、 对当中小高盛单独计得票的参众两院：1

4、 就其关连常务董事局不对参众两院的参众两院：无

不应不对参众两院的关连常务董事局名称：不适用

5、 就其原则上股常务董事局参与参众两院的参众两院：无

三、 常务董事局选不止注意人事

(一) 本日本公司常务董事局通过苏州证券市场交割所常务董事局网络服务选不止系统代行参众两院权的，既可以逼近交割系统选不止和平台（通过指定交割的证券市场日本公司交割终端）顺利进行选不止，也可以逼近互联网选不止和平台（网址：vote.sseinfo.com）顺利进行选不止。首次逼近互联网选不止和平台顺利进行选不止的，高盛需要完成常务董事局身份认证。具体操作请唯互联网选不止和平台其网站说明。

(二) 常务董事局通过苏州证券市场交割所常务董事局网络服务选不止系统代行参众两院权，如果其拥有多个常务董事局账户，可以用于应以有日本公司股市的任一常务董事局账户参予网络服务选不止。选不止后，视为其全部常务董事局账户下的相同类别大多股或相同品种原则上股均已分别投不止同一意唯的参众两院得票。

(三) 同一参众两院权通过录影、本所网络服务选不止和平台或其他形式重复顺利进行参众两院的，以第一次选不止结果为准。

(四) 常务董事局对所有参众两院均参众两院再行才能提交。

(五) 同时应以有本日本公司A股和B股的常务董事局，不应当分别选不止。

四、 全体会议不止席实例

(一) 股权已登记日收市后在当中国人证券市场已登记承销有限责任日本公司苏州分日本公司已登记在册的日本公司常务董事局理应不止席常务董事局（具体情形详唯下表），并可以以书面形式委托监护人不止席全体会议和参予参众两院。该监护人不必是日本公司常务董事局。

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(二) 日本公司常务董事、监事和Senior管理人员。

(三) 日本公司请来的律师。

(四) 其他人员。

五、 全体会议已登记方法

1、已登记方法：法人常务董事局需提交营业执照复印件、党支部人依法不止具的书面承诺书（石板公章）、股市账户卡、不止席人身份证。个人常务董事局亲身不止席全体会议的，提交股市账户卡和本人身份证；委托他人不止席全体会议的，监护人不应提交三人股市账户卡、监护人身份证、承诺书。

2、已登记间隔时间：2022年2同年9日

3、已登记地点：本日本公司董监事会秘书处。可以用份文件或传真形式顺利进行已登记（以2022年2同年9日前日本公司收到为准）。

六、 其他人事

1、全体会议联系形式

的网络服务：赵刚、姜兆利

联系电话：0416-3586171

传真：0416-3582431

2、不止席本次常务董事局的人员交通、食宿费自理。

理应通告。

锦州港入股有限日本公司常务董事局

2022年1同年20日

于其件1：使用权承诺书

于其件1：使用权承诺书

使用权承诺书

锦州港入股有限日本公司：

兹委托 老朋友（女士）代表本单位（或本人）不止席2022年2同年10日开会的贵日本公司2022年第一次临时常务董事局，并代为代行参众两院权。

三人应以大多平方根：

三人应以原则上平方根：

三人常务董事局的网站号：

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三人签名（盖章）： 受托人签名：

三人身份证号： 受托人身份证号：

委托订于： 年 同年 日

备注：

三人不应在承诺书当中“决定”、“赞同”或“这两项”意向当中并不需要一个并打“√”，对于三人在本使用权承诺书当中未作具体指示的，受托人理应按自己的意向顺利进行参众两院。

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