新洋丰畜牧业科技股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

司

2022年第一次临等待时间公司大会的

法理建议书

致：新洋丰林业科技控股公司有限日本公司

武汉市和龙天城会计师研音（下述缩写“本所”）接受新洋丰林业科技控股公司有限日本公司（下述缩写“日本公司”）的交由，根据《中会华人民共和国日本破产法》（下述缩写“《日本破产法》”）、《中会华人民共和国公司股参选人法》（下述缩写“《公司股参选人法》”）、《母公司日本公司间公司大会比赛规则》（下述缩写“《间公司大会比赛规则》”）等法理、法理条文、合理性明文和《新洋丰林业科技控股公司有限日本公司章程》（下述缩写“《日本公司章程》”）的有关明文规定，委派庄永宏会计师、邵刘江会计师列席日本公司2022年第一次临等待时间公司大会（下述缩写“本次间公司大会”），对本次间公司大会就其依法展开见证，并依法出具本法理建议书。

本法理建议书数就本次间公司大会的齐集和闭幕程序中、参加本次间公司大会工先为人员的证照、理事长证照、相一致通过程序中及相一致通过结果撰写看法，而不对本次间公司大会所审查会的草案段落以及该等草案所解读的就其事实或数据资料的可信、可用性、值得注意性、允许性撰写看法。

本法理建议书数供日本公司本次间公司大会之借此使用，未能经本所书面表示同意，不得用于其他任何借此。

本所会计师依据《公司股参选人法》、《会计师研音专注公司股参选人法理企业管理前提》和《会计师研音公司股参选人法理企业律师事务所比赛规则（试行）》的有关明文规定以及本法理建议书出具之日现在并未起因或者依赖于的事实，严格履行了法定义务，遵循了谦和尽职和诚实信用原则，展开了前提的核实证明，保证本法理建议书所推定的事实真实世界、恰当、值得注意，所撰写的结论性看法允许、恰当，不依赖于欺骗可知、举例陈述或者重大缺失，并承担反之亦然法理责任。

基于上述，本所会计师根据法理、法理条文和合理性明文的有关明文规定，按照会计师行业国际上的企业常规、伦理和谦和尽职的精神，就题述依法撰写法理看法如下：

一、本次间公司大会的齐集、闭幕程序中

（一）本次间公司大会的齐集

根据日本公司第八届理事会第十二次大会议案暂定以及《日本公司章程》的有关明文规定，日本公司理事会于2021年12月末25日在日本公司指定资讯披露媒体暂定了本次间公司大会大会通知。

本次间公司大会大会通知暂定中会明确指出了本次间公司大会的大会理事长、闭幕年份等待时间、选举手段、入股登记日、参加对象、录像大会地点、大会审查会依法、参加在线选举的操先为流程以及《日本公司章程》明文规定的其他应当明确指出的段落。

（二）本次间公司大会的闭幕

本次间公司大会采取录像相一致通过与在线选举借助于的手段闭幕。录像大会于2022年1月末11日晚间2：00在湖南省荆门市月末亮黄冈路同上7号洋丰培训中会心三楼大会室闭幕。

采行珠海市公司股参选人交易所在线选举系统，通过证券市场选举跨平台展开在线选举的就其等待时间为间公司大会闭幕中午的交易等待时间段：2022年1月末11日9:15~9:25、9:30~11:30，13:00~15:00；通过互联网选举系统选举等待时间为：2022年1月末11日9:15~15:00此后的任意等待时间。

本次间公司大会闭幕的具体等待时间、地点及手段与大会通知相一致。

据此，本所会计师确信，本次间公司大会齐集、闭幕程序中具有《日本破产法》《间公司大会比赛规则》等法理、法理条文、明文规定和其他合理性明文以及《日本公司章程》的有关明文规定。

二、参加本次间公司大会大会工先为人员、理事长的证照

（一）参加本次间公司大会大会工先为人员的证照

1、参加大会的间公司及间公司代表人

（1）参加录像大会的间公司及间公司代表人

经核实，参加本次间公司大会录像大会的间公司及间公司值得一提的是共10名，均为截至2022年1月末6日晚间跌幅时在中会国公司股参选人登记结算有限责任日本公司珠海市分日本公司登记在册的日本公司间公司，该等间公司在手有日本公司控股公司676,574,830股，分之二日本公司控股公司分之一的51.8635%。

（2）参加在线选举的间公司

根据在线选举系统提供者机构珠海市公司股参选人资讯有限日本公司提供者的数据资料，本次间公司大会通过在线选举系统展开合理相一致通过的间公司一共47名，值得一提的是有原则上控股公司25,921,752股，分之二日本公司控股公司分之一的1.9871%。

以上通过在线选举系统展开选举的间公司证照，由在线选举系统提供者机构珠海市公司股参选人资讯有限日本公司证明其双重身份。

（3）参加大会的中会小对冲间公司

通过录像和在线参加本次大会的中会小对冲间公司共51名，值得一提的是有原则上控股公司35,949,046股，分之二日本公司控股公司分之一的2.7557%。

（注：中会小对冲，是指除下述间公司之外的日本公司其他间公司：日本公司具体控制人及其相一致行动人；直接或者一共在手有日本公司5%以上控股公司的间公司；日本公司理事、代表人、高阶管理工先为人员。）

2、参加大会的其他工先为人员

经本所会计师证明，参加及列席本次间公司大会的其他工先为人员为日本公司理事、代表人和高阶管理工先为人员，其参加大会的证照均允许合理。

（二）本次间公司大会理事长证照

经本所会计师核实，本次间公司大会的理事长为日本公司理事会，具有法理、法理条文、合理性明文和《日本公司章程》明文规定的间公司大会理事长证照。

据此，本所会计师确信，日本公司本次间公司大会参加工先为人员以及理事长证照具有《日本破产法》、《间公司大会比赛规则》及《日本公司章程》的有关明文规定，允许合理。

三、本次间公司大会审查会的草案

经本所会计师审批，日本公司本次间公司大会审查会的草案属于日本公司间公司大会的职权范围，并且与闭幕本次间公司大会的通知暂定中会所明示的审查会依法相相一致；本次间公司大会录像大会未能起因对通知的草案展开修改的举例，也未能起因间公司提出新草案的举例。

四、本次间公司大会的相一致通过程序中及相一致通过结果

本次间公司大会采取录像相一致通过与在线选举借助于的手段闭幕，日本公司通过珠海市公司股参选人交易所间公司大会在线选举系统的证券市场选举跨平台和互联网选举跨平台向日本公司间公司提供者了在线选举手段。经本所会计师见证，本次间公司大会录像大会以记名选举基本概念逐项相一致通过了大会通知中会明示的全部草案。本次间公司大会在线选举相一致通过结束后，日本公司并入统计学了本次间公司大会录像选举和在线选举的相一致通过结果，并对中会小对冲的选举结果展开了直接统计学。根据录像选举和在线选举的并入统计学结果，本次间公司大会审查会并通过了大会通知中会明示的全部草案，就其草案的相一致通过上述情况如下：

1. 《关于改选日本公司第八届理事会非独立自主理事的草案》

1.1 选举郭四人友人为日本公司第八届理事会非独立自主理事

相一致通过结果：表示同意700,726,863股，分之二参加大会的合理原则上控股公司分之一的99.7481%。

其中会，中会小对冲的相一致通过上述情况为：表示同意34,179,327股，分之二参加大会的中会小对冲所在手合理原则上控股公司分之一的95.0771%%。

1.2 选举三王险峰友人为日本公司第八届理事会非独立自主理事

相一致通过结果：表示同意700,726,863股，分之二参加大会的合理原则上控股公司分之一的99.7481%。

其中会，中会小对冲的相一致通过上述情况为：表示同意34,179,327股，分之二参加大会的中会小对冲所在手合理原则上控股公司分之一的95.0771%。

据此，本次间公司大会相一致通过程序中具有《日本破产法》、《间公司大会比赛规则》等法理、法理条文、明文规定和其他合理性明文以及《日本公司章程》的有关明文规定，相一致通过结果允许、合理。

五、结论看法

综上所述，本所会计师确信，日本公司本次间公司大会的齐集和闭幕程序中、理事长证照、参加大会工先为人员证照及相一致通过程序中等，均具有《日本破产法》、《间公司大会比赛规则》等法理、法理条文、明文规定和其他合理性明文及《日本公司章程》的有关明文规定，本次间公司大会的相一致通过结果允许、合理。

本法理建议书正本一式叁份，经本所会计师签字并石板证明文件后生效。

武汉市和龙天城会计师研音（章） 经办会计师：庄永宏

负责人：顾功耘 经办会计师：邵刘江

年 月末 日

新洋丰林业科技控股公司有限日本公司独立自主理事

关于理事会选举副理事长的独立自主看法

新洋丰林业科技控股公司有限日本公司第八届理事会第十四次大会于2022年1月末11日闭幕，我们先为为日本公司的独立自主理事参加了本次大会，根据《珠海市公司股参选人交易所母公司比赛规则》、《关于在母公司日本公司建立独立自主理事社会制度的导师看法》和《日本公司章程》等有关明文规定，我们对本次理事会的各项草案展开了认真细致的审批，附属就日本公司第八届理事会第十四次大会选举副理事长依法撰写独立自主看法如下：

1.经审阅理事郭四人友人的个人身份履历，确信其具有《日本破产法》、《日本公司章程》等就其法理法理条文明文规定的任职证照和条件，具有反之亦然职务的胜任能力，不依赖于《日本破产法》明文规定的禁止任职的举例，不依赖于被中会国证监会处以公司股参选人市场禁入的上述情况。

2.经审批，我们确信日本公司选举副理事长的程序中具有《日本破产法》和《日本公司章程》的有关明文规定，表示同意选举郭四人友人为日本公司副理事长。

独立自主理事：堂兄 和黄 三王佐林 张永冀

2022年1月末11日

公司股参选人文档：000902 公司股参选人缩写：新洋丰 注册号：2022-009

普通股文档：127031 普通股缩写：洋丰转债

新洋丰林业科技控股公司有限日本公司

第八届理事会第十四次大会议案暂定

本日本公司及理事会柏木由纪保证资讯披露的段落真实世界、恰当、值得注意，不能欺骗可知、举例陈述或者重大缺失。

一、理事会大会闭幕上述情况

新洋丰林业科技控股公司有限日本公司（下述缩写“日本公司”）第八届理事会第十四次大会通知于2022年1月末7日以书面和电子邮件手段发出，大会于2022年1月末11日在湖南省荆门市月末亮黄冈路同上七号洋丰培训中会心4楼大会室闭幕。大会应与会者理事9人，具体与会者理事9人，理事长郭才智友人，副理事长郭华锋友人，理事郭小红夫妇、宋帆友人、三王险峰友人录像参加了本次大会，理事郭四人友人、堂兄和黄友人、三王佐林友人、张永冀友人以通讯手段参加了本次大会，日本公司代表人及均高阶管理工先为人员列席了本次大会，大会由理事长郭才智友人主在手。大会的通知、齐集、闭幕和相一致通过程序中具有《日本破产法》和《日本公司章程》的明文规定，所先为议案允许合理。

二、理事会大会审查会上述情况

经开会理事认真讨论，大会审查会并通过如下议案：

1.审查会通过了《关于选举第八届理事会副理事长的草案》

根据《日本破产法》、《日本公司章程》等就其明文规定，表示同意选举郭四人友人为日本公司第八届理事会副理事长，行使职权与本届理事会行使职权相一致。

相一致通过结果：表示同意9参选人，赞成0参选人，弃权票0参选人。

2.审查会通过了《关于改选第八届理事会大战略特别理事会理事的草案》

鉴于黄镔友人辞去日本公司理事会大战略特别理事会理事职务，需要对理事会大战略特别理事会理事展开改选。经相一致通过，选举郭四人友人为日本公司第八届理事会大战略特别理事会理事，调整后的大战略特别理事会由五名理事组成，理事长郭才智友人，理事郭华锋友人、郭四人友人、郭小红夫妇、三王佐林友人，行使职权与本届理事会行使职权相一致。

相一致通过结果：表示同意9参选人，赞成0参选人，弃权票0参选人。

三、备查明文

1.日本公司第八届理事会第十四次大会议案；

2.独立自主理事关于选举理事会副理事长的独立自主看法。

前日暂定。

新洋丰林业科技控股公司有限日本公司理事会

2022年1月末11日

。

深圳白癜风专科医院哪个好
江苏不孕不育医院挂号
海露玻璃酸钠滴眼液含有激素吗
潮州白癜风检查
上海皮肤病医院那家比较好